Обзор сервиса AML Pro Nexus: анализ деятельности и отзывов об Amlpro Nexus

Aml Pro nexus закрылся меньше чем через месяц. Уже к середине декабря сайт перестал работать. Мы взялись за разбор из-за вопиющих фактов: липовый адрес компании, ноль настоящих отзывов, работа впритык к месяцу. В обзоре разберем, что предлагала площадка, какие красные флаги кричали об обмане и почему это классический скам.

Что из себя представлял AML Pro Nexus

Amlpro nexus выдавал себя за платформу проверки криптокошельков на AML-риски. Обещали анализ Bitcoin, USDT, Ethereum и еще 4000 монет. Автоматизация AML и KYC процедур для криптобизнеса – так они это называли.

Главная страница хвасталась 400 клиентами и партнерами. Членство в организациях: INATBA, CDA, ATII, LSW3, EBA. Регистрация компании – Safelement Limited. Адрес указали в Гонконге. Проверка показала правду. Никакой компании там нет и не было.

INATBA – Международная ассоциация доверенных блокчейн-приложений. CDA подавали как инициативу против торговли людьми. ATII связывали с защитой крипты. LSW3 – Лига безопасности в Web3. EBA расшифровывалась как Европейская блокчейн-ассоциация. Но никаких документов, подтверждающих партнерства, нет.

Команда из четырех человек. Слава Демчук – соучредитель. Сид Панда – блокчейн-аналитик. Грэм Хэмптон – специалист по AML с сертификатом. Анмол Джайн держал позицию вице-президента. В сети нет информации об этих людях. Их просто выдумали.

Что предлагала платформа

Aml Pro nexus делал ставку на проверку кошельков. Основная фишка – анализ рисков адресов. Работали с блокчейнами TRC-20, ERC-20 и другими сетями. Защита от заморозки активов на биржах. Выявление связей с грязными транзакциями.

Анонимность проверок без логов – так заявляли. Базовый чек включал оценку опасности и поиск адреса в черных списках. Связи между кластерами, баланс, общая сумма переводов – дополнительные данные. Но только если информация доступна.

Процент риска считали по связям с криминалом. Логика простая. До 25% – низкая угроза. От 25% до 75% – средняя. Выше 75% – держись подальше. Система смотрела на контакты кошелька с даркнетом, миксерами, сомнительными сервисами.

Отдельный инструмент – расследования в блокчейне. Отслеживание украденной крипты и поиск воров. Помощь в открытии корпоративных счетов на биржах и в платежных системах для бизнеса. На словах все звучало солидно. Реальность разочаровала.

Цены и условия

Одна проверка на Aml Pro nexus стоила от 0,2 доллара. Тарифных планов не было. Только минимальная цена и призыв написать для деталей. Обновление баланса после платежа – 10 минут для свежих транзакций за сутки. Для старых операций ждать приходилось 25 минут.

Принимали BTC, ETH, USDT и фиатные деньги. Эти методы обрабатывались быстрее остальной крипты – обещали они. Связь через Телеграм и email. Поддержка круглосуточная. Правда, ночью отвечали медленнее – честно предупреждали.

ISO-сертификат висел на главной. Постоянное улучшение защиты для клиентов – красивые слова. Практика показала пустоту всех обещаний.

Отзывы об Amlpro Nexus

Отзывы об amlpro nexus в сети отсутствуют напрочь. Главная страница красовалась значком Trustpilot – 4,5 из 5 звезд. Реальная проверка платформы удивила. Карточки компании там вообще нет. Плашка полностью фальшивая.

Месяц работы – ноль упоминаний. Ни на форумах, ни в соцсетях, ни на специализированных ресурсах. Ни хороших, ни плохих комментариев. Сервис якобы обслуживал 400 клиентов. Странная тишина для такого масштаба.

Статистика на сайте утверждала: 28% транзакций несут высокий риск. Каждый четвертый кошелек вызывает подозрения. Откуда цифры за месяц работы – загадка. Никаких исследований или подтверждений не публиковали.

Ноль независимых мнений при фейковом Trustpilot – явный обман. Создатели строили видимость доверия. Репутации не было вообще.

Вывод

Закрытие через месяц после запуска – классика скама. Конкретные признаки мошенничества:

1. Домен зарегистрировали 12 ноября 2025, к середине декабря сайт уже мертв.
2. Адрес в Гонконге липовый – компании Safelement Limited по указанному месту не существует.
3. Карточки на Trustpilot нет, хотя плашка с рейтингом 4,5 висела на сайте.
4. Месяц работы – ноль отзывов в интернете.
5. 400 клиентов в заявлениях, ноль доказательств на деле.
6. ISO-сертификат и членство в организациях не подтвердилось.
7. Статистика о 28% рискованных транзакций за месяц работы – чистая выдумка.

Вероятнее всего, создатели amlpro nexus собрали деньги и испарились. Короткий срок работы не дал пользователям опомниться и поднять шум.

Если столкнулись с этим сервисом или потеряли деньги – делитесь опытом в комментариях.