Проверка криптоплатежей через AML Track: анализ сервиса и отзывы

AML Track, по утверждениям разработчиков, помогает защитить свой криптокошелек от небезопасных платежей. Чтобы проверить транзакцию, достаточно указать номер своего кошелька. Однако клиенты в интернете утверждают, что сайт создан для кражи персональных данных. Разбираемся, нужно ли верить сервису aml-tack com и его зеркалу amltracks com.

Что такое AML Track

Сервисы AML Check (aml-track com) и AML Track (amltracks com) позволяют проверить входящие на адрес кошелька BTC, USDT, ETH и другие криптовалюты на соответствие требованиям AML. Это позволяет избежать риска блокировки кошелька в связи с нарушениями.

Разработчики онлайн-инструментов делают это, проверяя кошелек клиента на соответствие требуемым нормам. Для этого требуется подключить его к сервису. За каждую проверку нужно заплатить 20 TRX.

Проверка сайтов и юридическая информация

На сайте AML Check можно увидеть всю необходимую информацию о создателях ресурса. Список сотрудников указан на главной странице. Однако доступна только текстовая информация и фотографии. Ссылки на реальные аккаунты отсутствуют, поэтому невозможно проверить, действительно ли это реальные люди.

Сайт в целом отличается отсутствием каких-либо доказательств представленной информации. На главной странице указано, что сервис является доверенным источником на TrustPilot. Однако ссылка на якобы реальные отзывы открывает внутреннюю страницу AML Check.

На площадке нет документов, которые бы подтверждали регистрацию бизнеса. Текст на странице «О нас» содержит шаблонный текст, который похож на шаблон. Все страницы, кроме главной, недоработаны и содержат ошибки кода.

На сайте AMLTrack схожая ситуация – здесь нет документов, страницы о конфиденциальности данных. Хотя на лендинге перечислены партнеры, подтверждающие ссылки отсутствуют. Нет информации о команде сайта. В футере указывается, что сервис прошел проверку на стандарты ISO 27001:2017 и ISO 9001:2015. Однако подтверждений этому тоже нет, кроме некликабельных картинок.

Обратная связь и контакты

Если верить информации на сайтах, обе организации зарегистрированы по адресу, который находится в Гонконге. Проверка поисковиками не выявила наличие обоих адресов.

Оба сервиса принимают заявки на Telegram. Техподдержка AML Check доступна в сообществе по адресу AML GROUP, также проект зарегистрирован на сервисе Medium (аккаунт amlbot), TikTok (аккаунт cryptoamlbot) и X (пользователь AMLBotHQ). Для связи с AML Track нужно писать личное сообщение пользователю с юзернеймом amlcheck_support.

Отзывы на AML Track

Оба сервиса вызывают у русскоязычных пользователей недоверие. Отзывы на amltracks com содержат жалобы на кражу пользовательских данных. По словам клиентов, после подключения кошелька неизвестные пытаются украсть с баланса деньги.

Схожая картина наблюдается и с aml track com – отзывы включают жалобы на попытки взлома кошельков и подключение автоматических оплат.

Выводы о сервисе AML Track

Оба сервиса показали признаки мошеннической деятельности, а именно:

• скрытие информации о команде сайта и регистрации бизнеса;
• несуществующий адрес;
• отсутствие техподдержки через стандартные методы связи (телефон, электронная почта);
• отрицательные отзывы о amltracks com, отзывы на alm-tack com также содержат жалобы.

Если у вас есть свое мнение о работе этих сервисов, обязательно оставьте комментарий на нашем сайте.