Проверка обменного сервиса Dassey com, условия сотрудничества и отзывы клиентов о Дассей Ком

Dassey Com представляет себя как надежный криптообменник с выгодными курсами и безопасными транзакциями. При более детальной проверке у нас появились серьезные подозрения в его надежности. Ниже — полный разбор проекта Дассей Ком.

Информация о проекте

По легенде, обменник Дассей начал работать еще в 2023 году, доказательств этому нет, никакие документы владельцы не предъявили. Мы проверили эти данные, как оказалось, сайт dassey com действительно запущен 29 января 2023, но до конца декабря 2024 он принадлежал дизайнерской компании, что подтверждается данными веб-архива.

Точную дату старта платформы можно определить по SSL-сертификату, его выдают бесплатно на 90, дата окончания 11 октября, получается обменник появился в сети 11 июля.

Это означает, что администрация сервиса намеренно искажает информацию о дате запуска, чтобы создать иллюзию надежности.

На сайте в качестве партнеров указаны мониторинговые ресурсы GLAZOK, Kurs Expert, ExchangeSumo, OKchanger и др. Ни на одном из них не верифицирован, ссылки неактивные.

Из контактов указан номер телефона +7 495 296-63-79, часто упоминается, как мошеннический, электронная почта info@Dassey com — не существует, а также аккаунт в ТГ Dassey exchange @exchsupp. Есть еще имитация чат-бота, но это только картинка, он не рабочий. По факту — связь только односторонняя, менеджеры сами связываются по контактам, которые укажет клиент при заполнении формы.

Условия обмена

Обмен происходит в автоматическом режиме, как в P2P-сервисах. Заявлено около 20 криптовалют и возможность менять фиатный рубль через Сбербанк, Тинькофф, Альфа-банк и карты Visa/MasterCard. Комиссия не указана отдельно, она включена в курс.

Лимиты на операции нигде не обозначены, точная сумма известна только при создании заявки. Резервы просто огромные, с ними можно ознакомиться в таблице:

Форма заявки на обмен простая, из личных данных требуют только ФИО, телефон и емейл. Курсы сильно завышены и не соответствуют рыночным.

ТОП трейдерЫ ⭐

1 Norex

Rated 4.8 out of 5

4.8

(85 отзывов)

Смотреть

2 DeepSeek

Rated 4.6 out of 5

4.6

(66 отзывов)

Смотреть

3 Онлайн Трейдинг

Rated 4.5 out of 5

4.5

(30 отзывов)

Смотреть

AML-проверка не является обязательной, но при обмене сумм от 50К руб. ее потребуют 100%. Чтобы пройти верификацию, потребуется много времени на выполнение всех условий:

• Фото или скан паспорта либо иного удостоверяющего документа.
• Видео-селфи с документом в руках.
• Видеозапись, где необходимо четко озвучить: ФИО, серию и номер документа, название обменника и дату съемки, номер заявки и дату ее создания, экран кошелька/счёта, откуда была сделана оплата (сайт/приложение должно быть видно).
• Ручная расписка на листе бумаги: подтверждение перевода с одного адреса на другой, хеш транзакции, подтверждение того, что вы — владелец средств, адрес, на который нужно вернуть активы.

Как видим, это абсурдные требования, не соответствующие стандартной KYC/AML практике. Существует высокий риск утечки персональных данных. Даже после отправки всех данных обменник не дает гарантии возврата средств — решение остается за ним.

По их правилам блокировка допустима до 180 дней. Причем срок отсчитывается с момента прохождения верификации, а не с момента блокировки. После верификации пользователь сам должен обратиться за возвратом в течение 30 дней. Если забудет — деньги не вернут.

Кроме того, на платформе есть жесткие ограничения по Qiwi и Яндекс.Деньги, многие способы оплаты “категорически запрещены”, что создает повод отказать в обслуживании без возврата средств.

Ручная обработка заявок по регламенту до 240 часов (10 суток). Пересчет курсов делают без предупреждения, а это высокие риски финансовых потерь для клиента.

Отзывы

На сайте крипто обменника Dassey com размещено много положительных отзывов. Первые датированы 2023 годом, чтобы подтвердить легенду о продолжительности работы.

В сети на нескольких отзовиках также залито большое количество аналогичных откликов. Они стартуют с 14 июля и размещены за 3 дня с интервалом в несколько минут, что подтверждает их заказной характер.

Реальные отзывы также стали появляться, в них клиенты утверждают, что Dassey скам, менеджеры меняют адрес кошелька и утверждают, что это пользовательская ошибка.

Вывод

Правила обменника Dassey com содержат крайне жесткие, непрозрачные и опасные пункты, которые позволяют удерживать средства до полугода и требуют передавать полный набор личных данных, включая видео с документами.

Это типичный набор условий, используемых в мошеннических схемах с целью:

• сбора персональных данных;
• создания повода для отказа в выплате;
• формального прикрытия обмана.

Кроме того, проверка обменного сервиса Дассей показала другие признаки скама:

• ложная дата запуска;
• отсутствие юридической информации;
• имитация мониторингов и отзывов;
• отсутствие прозрачных условий.

Если вы имели опыт использования Dassey.com — поделитесь в комментариях, это поможет другим избежать ошибок.