Проверка обменника Trade To Cash, отзывы клиентов об обменах на Трейд То кэш

Tradeto Cash — криптообменник с выгодными курсами и быстрыми транзакциями, так его презентуют владельцы. Еще они уверяют, что денежные резервы обеспечивают любые обменные суммы, а служба поддержки всегда на связи. Так ли это на самом деле и что говорят о Trade To Cash отзывы пользователей — тема нашей проверки.

Информация о проекте

Обменный сервис Трейд То кэш работает с мая 2022 года. Официальный сайт tradeto cash переведен на три языка — русский, украинский и английский, поэтому многие пользователи предполагают, что у проекта украинские корни. Но прямых доказательств этому факту нет, украинские банки и гривна в обменнике не фигурируют. В юридических документах нет никакой информации о владельцах, а также о регистрации компании. Этот сервис верифицирован на сайте-мониторинге BestChange, там указано, что место регистрации TradeToCash Каймановы острова.

На главной странице сайта есть описание сервиса, в нем указано, что все обмены осуществляются в автоматическом режиме, практически моментально. Но в Пользовательском соглашении фигурирует совсем другая информация. Здесь владельцы уже утверждают, что обмен совершается только в рабочее время (с 10 до 18) и может занимать до 6 часов.

Клиентам предоставлен выбор 50 разных валют, в том числе фиатные рубль и тенге, а также сотни направлений обмена. Выбор российских банков очень большой. В этом списке Тинькофф (резерв 248 млн. руб.), Сбербанк (82 млн.), СПБ (124 млн.), Райффайзен и Совкомбанк по 16 млн. и др. Кроме банков возможны перечисления на любую карту РФ и Казахстана, а также пополнение мобильных телефонов российских операторов.

Размер комиссий не озвучен, но указано, что они включены в сумму обмена.

На сайте указано, что для совершения обмена регистрация не обязательна, но дает ряд преимуществ:

• скидки при обмене;
• не требуется тратить время на заполнение данных при последующих операциях;
• возможность участвовать в реферальной программе и получать дополнительную прибыль.

Верификация также не является обязательной процедурой, но в Пользовательском соглашении указано, что сервис может инициировать проверку в любое время без оглашения причин. Время проведения AML до 90 дней, на этот период средства клиента замораживаются. По условиям, с которыми клиент соглашается по умолчанию, менеджеры могут затребовать любые документы. По окончании проверки деньги обещают вернуть в течение 72 часов, но с вычетом комиссий и неустойки 10% от суммы перевода (не менее 10$).

Для связи с саппортом создан аккаунт в Телеграм TradeTo Cash Business (@tradeto cash) и электронная почта support@ tradeto cash. При проверке оказалось, что она не существует.

Отзывы о проекте

На своем сайте tradeto cash владельцы разместили блок с отзывами, где все клиенты очень довольны работой сервиса и перечисляют его достоинства: удобный интерфейс, выгодные курсы, скорость операций, отзывчивость поддержки.

На других ресурсах также есть положительные отзывы.

Негативных отзывов также немало. В них клиенты утверждают, что обмены на небольшие суммы, до 1000$ проходят без проблем, а вот при попытке обменять более крупные суммы, требуют прохождение AML. Счета замораживают и всячески затягивают время.

Заключение

По результатам проверки сложно сделать однозначные выводы о работе обменника Трейд То кэш. С одной стороны, ресурс работает более двух лет, он прошел верификацию в мониторинговых сервисах, о нем есть положительные отзывы. С другой стороны, есть много негативных моментов:

• регистрация в офшорах;
• владельцы неизвестны;
• отсутствие физических офисов в России;
• требования AML без видимых причин.

Если вы пользовались услугами этого обменника, расскажите о своем опыте нашим читателям.