Как определить фейковую криптовалюту: проверка токена на скам

Фальшивомонетчики благополучно перебрались с фиатных бумажных купюр на мошенничество в блокчейне.

Существует великое множество криптовалютных афер, большинство из которых могут определить только очень опытные участники рынка.

Поэтому мы расскажем о том, как обойти фейковую крипту с помощью проверки токена на скам. Собранные нами методы помогут не только новичкам на крипторынке, но также институциональным инвесторам.

Опасность поддельной крипты для инвесторов

Скам токены — это токены-пустышки, созданные с преступной целью. Их авторы забирают себе все средства, вложенные в данные коины доверчивыми инвесторами.

Как вообще все это дело преподносится?

Предложение звучит примерно так: из достоверных источников поступила инфа, что такая-то монетка скоро даст курс в стратосферу, а потому нужно срочно и не думая мозгами про бесплатный сыр закупиться этим коином на всю котлету, пока цена болтается в районе грунтовых вод.

 

Легенда про рождение второго биткоина соблазняет еще зеленых инвесторов, поскольку они не знают, как выглядит скам токен, а потому неспособны оценить инвестиционные риски криптовалют в данном контексте.

С целью предупреждения скама назовем самые яркие признаки мошеннических токенов:

• Появление из ниоткуда. Нигде об этой монете не говорилось, ни за каким проджектом не закреплена, и вот вдруг она почему-то должна вырасти.
• Сомнительная ликвидность. Либо она прибита плинтусом, либо слишком мало ее источников. У криптопроекты с низкой ликвидностью не влиты средства, а значит, монету нельзя будет продать. Во втором случае пара инвесторов и пул — это рэд флаг того, что коин пампят.
• Неправдоподобный рост. Чтобы монета росла, вокруг должны образоваться какие-то события, озвученные в медиа, а тут пустота. И на графике рисуются только зеленые бары, чего не было и не будет ни с одним честным активом. Сюда же приписываем высокую, но не долгую волатильность.

Также о криптовалютном скаме буквально кричат обещания нереального дохода. Такая замануха всегда про обман. Это легко проверить, спросив про условия инвестирования — в итоге никакой конкретики, а воды хватит на еще один Тихий океан.

Но часто такие проекты видны даже без блокчейн-анализа токенов, а просто визуально.

Обычно аккаунты разработчиков представляют собой коллаж из красивых картинок чьих-то дорогих машин и сумок с деньгами, разбавленных агрессивной рекламой скам-проектов.

Как работают скам токены в двух словах:

1. По совету «доброго дяди» покупаете кучу монет.
2. Дядя, дождавшись хорошей цены, продает весь свой заранее купленный пакет и забирает ваши деньги.
3. Если вы обладаете реакцией Флэша, то, возможно, успеете продать свои запасы до полного падения цены.

В число самых запомнившихся скамов вошел Bitconnect, упавший так же стремительно, как и взлетевший, и Squid Game Token.

Второй токен был создан на волне популярности Игры в кальмара. Люди думали, что монета — это «дочернее предприятие» сериала, но увы.

Вот так на графике наблюдалось резкое падение некачественного токена Squid Game Token.

Как проверить токен на скам перед покупкой

Проверка поддельной крипты на скам заключается не только в выставлении галочек при соответствии с определенным пунктом из «тревожного» списка.

Рассказываем еще о 4 способах выявления фейка среди криптовалют.

Анализ контракта на блокчейне

Чтобы проверить токен на скам по контракту, используйте специальные сервисы.

В этом помогут онлайн-программы Etherscan, BscScan и др. Они исследуют уровень капитализации, число сделок в отношении монеты, созданных блоков и т.д.

Одним из показателей проблемного актива будет неравномерное распределение токенов. Это значит, что абсолютное большинство монет находится всего в нескольких кошельках.

Чек-ап разработчиков

Понятно, что все наши успехи начинались с нуля. Поэтому вполне вероятно, что вам может попасться токен, который стал первым творением конкретной команды разработчиков.

Тем не менее рекомендуем проводить мониторинг активности команды. Обычно все новые проекты появляются на GitHub. Достаточно просто найти аккаунт разработчиков монеты и посмотреть на историю их работ.

К слову, у каждого проекта должна быть дорожная карта, где отмечаются реализованные и потенциальные планы.

Проверка адреса

Чуть увеличим список подозрительных характеристик из списка «как проверить криптовалюту на скам» сомнительными адресами тех, кто предлагает вступить в проект.

Все ссылки вокруг них будут с сомнительными доменами, аккаунты в ТГ мало похожи на реальные и т.д.

В целом все контакты напоминают однодневки и размещены в Телеграме, поскольку разработчикам здесь проще всего соблюдать анонимность.

Техническая проверка проекта

Проверить монетку на вшивость можно и помощью инструментов, служащих для выявления фейковых токенов: Token Sniffer, DeFi Safety и др.

Интуитивный функционал позволяет моментально проводить анализ смарт-контрактов и делать выводы о природе монеты.

Использование Token Sniffer максимально простое. Скопируйте название монеты или ее адрес и вставьте в поисковую строку.

Вот такой результат мы получили после проверки криптовалютного проекта Squid Game Token.

Лучшая защита от фейковых криптовалют

Есть еще несколько советов на тему того, как проверить токен на скам перед покупкой.

Сейчас речь пойдет об общей картине — как выглядит проект при поверхностном анализе.

Минимизировать риск обмана можно, если оценить со стороны такие три показателя:

• Данные проекта. Берем в расчет официальный сайт, Road Map, White Paper. Вся изложенная в этих источниках информация должна быть легкодоступной и отвечать на всевозможные вопросы потенциальных инвесторов.
• Разработчики. Гуглим имена авторов проекта, изучаем все выпадающие ссылки, мониторим GitHub. О благонадежности и безопасности инвестиций в их токены будут свидетельствовать полностью открытые данные. Когда разработчикам нечего скрывать, скорее всего, их проекты будут чистыми.
• Отзывы. Наличие чата для инвесторов, множество отзывов на независимых платформах являются индикаторами добросовестной работы. Для просмотра отзывов используйте независимые площадки — Trustpilot и др.

ВАЖНО! Порой сложно отличить купленные отзывы от истинных. В таких случаях принимайте во внимание совокупность всех фактов.

Итоги

Никогда не торопитесь отдавать кровно заработанные в руки людей, о которых вы ничего не знаете.

В первую очередь дайте себе время на проверку проекта по всем параметрам, которые мы указали в данной статье.

Если предложение слишком сладкое, а ваши ощущения по списку характеристик мошеннической криптовалюты кажутся вам надуманными, не забудьте проверить адрес фейк токена на скам на специальных сервисах.

Даже если хотя бы один критерий проверки показал в сторону минуса, откажитесь от таких фокусов и помните: лучше не заработать, чем потерять то, что есть.