Как мошенники украли более $500 тысяч после создании фальшивого токена Linea?

Honeypot — известная мошенническая схема, которая заключается в создании одноименного с популярным проектом токена. В смарт контракте на обмен стоит ограничение на продажу: только владелец монеты имеет право продать и вывести деньги, что можно считать инвестицией в пустоту.

Даже при использовании популярных площадок Uniswap или Pancakeswap, пользователи не защищены от honeypot. При этом невнимательные клиенты не заметят подмены, ведь для этого нужно купить вышедший токен и увидеть запрет на продажу.

Как видно, все транзакции направлены только на покупку, в отличие от реальных токенов, где в данном разделе есть поля с продажей:

Как это произошло?

Люди повелись из-за возможности большого заработка. Перед официальной подготовкой Linea к аирдропу — мошенники прогревали аудиторию в нескольких телеграм каналах.

Они создавали абсолютно доверительные отношения путем публикации: качественного контента, объективной оценки, инсайдерской информации. Также в таких каналах нельзя было найти рекламу или сторонние ресурсы, которые могли привести к подозрениям.

Аудитория собиралась всеми возможными способами: реклама у других телеграм каналов, залив трафика через соцсети: youtube, X. Создание вирусных роликов, статей и обзоров для привлечения интереса.

Так, крупный тгк на территории СНГ под названием “White Ghost” имел аудиторию в 283 тысячи человек, а на данный момент вместе с иными проектам “Samurai Trade” и “1000-ROI” имеет метку SCAM.

При этом мошенников не смутило подобное явление, а доверчивые юзеры поверили в информацию из подозрительных источников из-за жажды наживы. Так авторы телеграм каналов написали о “новом правиле в телеграм, которое анонсировал Павел Дуров, запрещающий публикацию инсайдерской информации”.

Также они изменили названия каналов чтобы завуалировать и прикрыть смысл плашки, например добавили в конце VS / ANTY, что означает — “Против Скама”

Почему их не остановили?

Все события произошли в первые 1-2 дня, когда многие участники рынка еще не успели заподозрить неладное, так и многие законы о “защите прав инвестора” имеют слабый уровень контроля.

Сами создатели honeypot Linea токена соблюдают анонимность и используют известные сервисы для отмыва средств, например: Tornado Cash. Несмотря на открытые транзакции в блокчейне, они могут использовать запутанные схемы переводов, что делает их отслеживание невозможным.

Что в итоге?

По статистике, благодаря открытым транзакциям на блокчейне видно переводы на более 500 тысяч долларов, однако не все из этих денег украденные.

Перед публикацией инструкции для покупки фальшивого токена, мошенники сообщают о крупных инвестициях от крупных проектов, таких как Ethereum, Elon Musk и другие, на суммы более 120 тысяч$.

Также они имеют возможность накручивать объем торгов монеты путем повторных транзакций. Однако оперативная блокировка телеграм каналов говорит о крупном улове среди аферистов.

Пожалуйста, проверяйте информацию о таких громких событиях в официальных каналах проектов и не доверяйте анонимным авторам, которые предлагают срочно вложиться в “темку”. Если вы также столкнулись с подобным — поделитесь своим опытом в комментариях, наши читатели смогут вынести из этого ценный урок.