Разбор обменника Crypto-Trace.com: условия обмена, спектр услуг, проверка законности

Сегодня мы подробно изучим сайт подозрительного сервиса crypto trace com, гарантирующего «мгновенный и выгодный» обмен криптовалюты. Создатели заявляют о безукоризненной работе сайте, прозрачных условиях обмена и прочих шаблонных преимуществах сервиса. В золотые горы мы не верим и будем оценивать обменник по всем ключевым критериям.

Деятельность проекта

Первое, что мы увидели при входе на сайт обменного сервиса — предупреждение о возможных задержках с выплатами на банковские карты «Сбербанка». Сразу бросилось в глаза то, насколько размытые рамки задержек обозначены администрацией: от 15 минут до «нескольких часов».

При беглом изучении выглядит неприметно и будто лишен важных составляющих. Более того, футер очень напомнил нам множество фейковых обменных сервисов с аналогичными структурой и наполнением.

Посетителю предлагают обмен криптовалюты по сказочно выгодным курсам, в которые сложно поверить наяву. Просто вдумайтесь: биткоин оценивается в более чем 9 миллионов рублей. На популярных обменниках таких цифр вы точно не встретите.

При этом сайт заявляет о моментальных сделках, огромных резервах и внушительном выборе направлений для обмена — от BTC до Qiwi и ЮМани.

Для обратной связи предлагаются электронная почта info crypto trace com и онлайн-консультант. Впрочем, тот самый консультант перенаправляет пользователя прямиком в telegram.

Сразу после приветствия онлайн-помощник просит предоставить юзернейм, чтобы в дальнейшем написать в личные сообщения. За поддержку пользователей отвечает некий opperatorcte, о котором мы не знаем ничего. Выглядит такой формат обратной связи крайне подозрительно.

На сайте в принципе много обещаний и псевдогарантий по типу «поддержка 24/7», «индивидуальный подход» и «100% гарантия обмена». Имеется и откровенно шаблонный раздел с хвалебными отзывами от фейковых клиентов сервиса.

Разумеется, мы не готовы поверить в идеальный образ обменника, который «всегда работает как часы». На это у нас есть множество весомых причин, о которых расскажем далее.

Признаки обмана

Даже не самый опытный пользователь заподозрит подвох при внимательном изучении сайта. Мы заметили ряд «красных флажков», указывающих на потенциальную опасность сервиса.

Первый и самый явный тревожный сигнал — завышенный курс обмена. Как мы уже говорили, курс BTC на сайте просто зашкаливает. Он намного выше, чем на реальных и проверенных биржах. Надежные обменники всегда открыто говорят о комиссии за совершаемые операции и предлагают курсы, максимально близкие к рыночным.

Сверхвысокий курс — обыкновенная приманка для тех, кто не особо разбирается в данной сфере и наивно верит в щедрость подобных сервисов. Такие же опасения вызывает сумма в почти 90 миллионов рублей, заявленная в резервах.

Другой повод обходить обменник стороной — отсутствие на сайте достоверных сведений о компании. Здесь нет ни лицензий, ни юридического адреса, ни реквизитов. Легальные обменники действуют иначе, публикуя данную информацию в специальных разделах сайта. Таким образом они укрепляют доверие посетителей и подтверждают легитимность их деятельности. В случае с Crypto-Trace мы видим только форму для обмена и перечисление преимуществ.

Подвох заметен и в условиях, прописанных в политике AML. Сервис может в любой момент заблокировать транзакцию, сославшись на «подозрения в отмывании денег». Это дает ему право заморозить средства клиента на неопределённый срок и потребовать у него личные документы. Даже если пользователь решит отменить операцию, сервис оставляет за собой право удерживать комиссию в 5% от суммы транзакции.

Проекты, которые действительно работают, публикуются на профильных сервисах и обсуждаются на форумах. На данный обменник поисковики выдают только фейковые отзывы.

Комиссия — это плата за услугу, однако обменник Crypto-Trace о ней скромно молчит. Вряд ли данный сервис преисполнен альтруизмом и работает безвозмездно. Отсутствие конкретной и четко расписанной информации о комиссии — явный признак нечестной политики ценообразования на услуги. Когда цена не указана, сервис может в любой момент сообщить о дополнительном сборе, налоге или платной процедуре «верификации».

Настораживает и таинственная реферальная программа, об условиях которой ничего не сказано. Мошеннические сервисы редко показывают условия своих партнерских программ. Если бы реферальная программа действительно работала, они бы трубили об этом на каждом углу.

Схема развода

Схема мошенничества начинается с приманки. Пользователь видит невероятно выгодный курс обмена, который значительно выше рыночного, и поддается искушению провести сделку. Далее он переводит криптовалюту на адрес, указанный на сайте обменника, ожидая получить взамен рубли или другую валюту.

После этого его ожидают только отговорки со стороны «техподдержки». Вместо завершения транзакции приходит сообщение о том, что для ее обработки необходимы дополнительные действия. Это может быть оплата комиссии, налога, платной «верификации».

Когда эти условия выполняются, наступает финальный шаг — блокировка аккаунта клиента. Сайт перестает отвечать, а пользовательский аккаунт удаляется. Все деньги, которые были переведены на счета мошенников, бесследно исчезают.

Отзывы

Среди вороха заказных мы нашли лишь один реальный отзыв на фейковый обменник. Искать комментарии на обменник Crypto-Trace бесполезно.

Поисковые системы выдают информацию об известной бирже с созвучным названием Crypto.com. Чтобы запутать людей, мошенники намеренно подбирают для проектов «имена», схожие с названиями популярных сервисов.

Выводы редакции

CryptoTrace — ловушка для тех, кто ленится проверять сервис перед его использованием. Сайт заманивает людей невероятно выгодными условиями, играя на их желании быстро и много заработать. Не доверяйте сайтам, которые умалчивают о себе важную информацию. Всегда ищите отзывы на независимых ресурсах и сравнивайте курсы на разных биржах.

Доводилось ли вам терять средства на фальшивых обменниках? Делитесь вашим опытом и непременно сообщите о мошенниках знакомым.